Jak przeciwdziałać praniu pieniędzy?
Pranie pieniędzy to jedno z największych i najpopularniejszych nadużyć związanych z finansami. Jest wprowadzaniem do legalnego obrotu środków z nielegalnego źródła lub pochodzących z nielegalnej działalności. Jak mu przeciwdziałać? Pranie pieniędzy najczęściej ma formę nadawania legalności ich źródłom, np. przez wyolbrzymienie transakcji lub stworzenie większej liczby fikcyjnych transakcji. Później środki są wprowadzane do obiegu. Przedmiotem tego typu przestępstwa są środki… Continue reading "Jak przeciwdziałać praniu pieniędzy?"